2025 第一季度约 50 万人被骗！警方详解：六大类27种诈骗套路
二、第一类：冒充身份诈骗（5种）1. 冒充公检法：“你犯罪了，快转安全账户！”骗子穿上“警服”跟你视频，张口就说你涉嫌洗钱、贩毒，不配合就坐牢。关键他们能准确报出你身份证号、家庭住址，吓得你乖乖转账“自证清白”。2. 冒充领导熟人：“急用钱，先转给我！”把微信
洗钱
靠数字人民币非法牟利？诈骗和洗钱监管持续强化中
围绕数字人民币，又有新谣言。4月13日，北京商报记者注意到，近期多个互联网平台出现“上海即将成立数字人民币银行”“招募数字人民币推广员”等信息，经北京商报记者向中国人民银行数字货币研究所（以下简称“数研所”）核实，上述信息均系谣言。
电诈新套路，让老人230万买8根金条，“实物洗钱”的犯罪升级
国家各个部门对于反诈的管控越来越严密，尤其是涉及到资金的银行，那对于电诈资金管理也是愈发严格，这一点民众深有体会，取钱要询问用途，连大额存款都要问。于是骗子的花招也升级了，为了防止大额取款或者大额转账，被银行方面进行资金管控，进行反电诈的截流，于是产生了“实物
深夜网聊陷“桃色陷阱”！小伙12小时被逼转账13次，跨境裸聊敲诈团伙被一网打尽
深夜邂逅“美女网友”，本想“坦诚相见”，却掉入层层圈套！近日，最高法公布一起跨境裸聊敲诈典型案例：上海出差男子张先生因一次网聊，12小时内被逼转账13次，累计损失4.7万元。其背后竟是一个盘踞缅甸、分工严密的犯罪集团，警方历时一年抓获13人，主犯最高获刑12年
外地检方发来逮捕证石首老农险失六万元
如果不是家人报警民警及时赶到紧急制止，全家6万元存款将全部被骗一空。 你们救了我们一家！ 4月9日，石首市小河口镇某村71岁的杨某握住上门回访的石首市公安局小河口派出所教导员陈考的手。 又是激动，又是后怕，一桩凭空发生的“洗钱案”使老实了一辈子的老农崩溃了。
玩转智能电话 筑牢反诈防线——长白公安进店送“秘籍”
为提升广大群众防范电信诈骗意识，近日，长白县公安局将反诈宣传阵地延伸至手机销售行业，通过创新宣传形式，筑牢反诈防线，打造“反诈手机店”。在手机店内设置反诈宣传牌、卡通标语及宣传彩页，并要求商户将每部售出的手机下载“国家反诈中心APP”，从源头为消费者提供防护。
农发行宣汉县支行开展“打击洗钱犯罪，维护金融秩序”宣传活动
该行积极探索线上加线下相融合的宣传模式，全面拓展宣传覆盖范围。线上借助朋友圈等平台，发布反洗钱知识科普文章、典型案例剖析及法律法规解读，以生动直观的内容吸引公众关注。线下则在营业网点精心设立宣传台，摆放宣传折页，悬挂横幅；并通过LED屏滚动播放宣传标语，营造浓
东湖寺派出所：侦查发现“案中案”，解锁洗钱新套路”
近日，东湖寺派出所民警在侦办一起案件时，发现其中一名嫌疑人周某的行踪十分可疑，其与另外两名同伴金某、雷某在外地的烟酒店购买了大量昂贵香烟，这一异常举动引起了办案民警的注意。通过研判，民警判断周某等人极有可能参与了“跑分”洗钱。得知这一情况后，所长姜朝朋高度重视
什么？我洗钱了！网友:你敢说你没有在楼下烟酒茶叶店买过东西
看到洗钱这个词感觉离我们的生活很远，但是看看具体操作手法又觉得离我们的生活很近，而且我们大部分人可能还参与过这个过程。
印江一男子报警称妻子形迹可疑……
近年来，公安机关对冒充公检法部门实施诈骗套路的提示不再少数，然而，仍有不少人频频中招。
洗钱 男子 公检法 印江 印江土家族苗族自治县 2025-04-10 06:08 12
她的75万元存款差点被转走……
近年来，公安机关对冒充公检法部门实施诈骗套路的提示不在少数，然而，仍有不少人频频中招。
洗钱 公检法 铜仁 存款 印江土家族苗族自治县 2025-04-09 17:24 11
中国民生银行潍坊分行：抵制洗钱行为筑牢金融盾牌
为提升社会公众的反洗钱意识，自发抵制洗钱犯罪，发挥反洗钱维护金融安全、治理金融乱象的作用，营造全社会浓厚的反洗钱氛围，3月份以来，中国民生银行潍坊分行按照监管工作部署开展“抵制洗钱行为，筑牢金融盾牌”主题反洗钱宣传活动。采用多渠道、多形式宣传，扩大了宣传覆盖面
慈利农商银行：反电诈集中宣传，与学子远足同行
为积极践行金融为民的理念，提升在校学生反洗钱知识水平，提升对电信诈骗等典型的洗钱手段防范意识，近日，慈利农商银行宣传小分队走进慈利一中及慈利四中远足活动现场，开展了两场以“谨防诈骗来袭 守护幸福生活”为主题的反电诈宣传。
迪拜：光鲜表象下的罪恶之城
提及迪拜，人们总联想到奢华的金色沙漠、世界第一高楼和纸醉金迷的富豪生活。然而，这座城市的另一面却是电诈、洗钱、劳工压榨交织的黑暗网络，其罪恶程度甚至超越东南亚的“恶名”地区。
新规！泰国全国封杀！大批企业将倒闭！扣押所有资产！
喜庆盛大宋干泼水节将至，泰国街头的阳光依旧温热，商业区的人潮依旧如织，然而，一场悄无声息的“整顿风暴”正在酝酿。
存取现金要向柜台说明？反洗钱审查如何走向全民 | 风声
各国的普遍做法是，区分高风险客户与低风险客户，采取精细化的风险管理措施，仅对高风险客户加强审查，减少对普通客户的不必要干扰。同时借助加密技术手段，自动标记数据，银行验证时只能看到系统给出的结论，客户不需要向柜员作出说明。
收款码可以出借吗？
原来，问题出在该笔收款上，该笔钱款通过第三方打款，涉嫌诈骗或洗钱，受害人报警后，公安机关对受害人的钱款进行追查，若流入的是商家的收款账户，该收款账户即可能被公安机关依法冻结，等待进一步调查处理。
百亿顶流崩塌！金秀贤涉洗钱、未成年丑闻遭迪士尼天价追杀！
家人们谁懂啊！《来自星星的你》都教授滤镜碎成渣了！金秀贤这波塌房简直比韩剧还抓马，税务风暴叠加天价索赔，昔日顶流怕是要变“破产男星”了！
中信银行鄂尔多斯分行开展防范电诈与洗钱风险系列宣传活动
宣传活动主要借助各网点营业大厅、大中型菜市场、全民健身中心等人流量较大的场所，通过多种形式向市民普及金融知识，揭示洗钱活动的危害性和防范措施。活动现场，该行宣传小组成员通过设立咨询台、悬挂横幅、发放宣传折页、播放宣传视频等多种形式，向市民普及防范电信诈骗和反洗
亿元鸡缸杯背后的洗钱帝国：为何中国富豪只信洋拍行？
2014年，上海富豪刘益谦以2.8亿港元拍下明成化斗彩鸡缸杯后高调"饮茶"的行为，不仅成为艺术界焦点，更引发了一场关于"合法洗钱"的舆论风暴。